Bolivia conocerá en diciembre resultados de la evaluación de la Gafilat
Escrito por Boris Bueno Camacho el 5 de septiembre de 2023
Desde noviembre de 2022 Bolivia está en esta Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y en abril llegó una misión del organismo internacional, como parte de este trabajo.
- En diciembre se conocerán los resultados de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que evalúa cómo está Bolivia en cuanto a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, informó la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche.
“Dentro de los estándares internacionales, el equipo evaluador va a ver y a analizar cómo está Bolivia en cuanto al cumplimiento normativo. Si bien mencione que con lo que tenemos, tenemos que trabajar y así se ha venido haciendo, los resultados de todo lo que hemos presentado y enviado al equipo evaluador se va a conocer en diciembre”, precisó en Bolivia Tv.
Desde noviembre de 2022 Bolivia está en esta Cuarta Ronda de Evaluación y en abril llegó una misión del organismo internacional, como parte de este trabajo.
Troche explicó que en Bolivia se está trabajando con la normativa vigente, sin que ello impida hacer, de ser necesario, actualizaciones.
El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.
De ser negativo un informe se da curso a la figura de “seguimiento intensificado”, lo que puede derivar en la incorporación de una lista “gris” que afecta, principalmente, a los exportadores que hacen transacciones en otros países.
(Fuente: Abi)
