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Declaran dos testigos e investigan desaparición de una cuenta de Fassil tras su traspaso al Banco Unión

Escrito por el 26 de mayo de 2023

El viceministro Silva informó que se recibió una denuncia sobre la presunta desaparición de una cuenta bancaria.

Declaran dos testigos e investigan desaparición de una cuenta de Fassil tras su traspaso al Banco Unión

Instalaciones del exbanco Fassil. 

Dos de seis personas citadas se presentaron este jueves en la Fiscalía de Santa Cruz y declararon en calidad de testigos por el caso delitos financieros en el Banco Fassil. Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó que se investiga la presunta desaparición de una cuenta de Fassil tras su traspaso al Banco Unión.

El fiscal Julio Cesar Porras informó que para este jueves fueron citados a declarar seis personas relacionados con el extinto Banco Fassil.

“Estamos entrando a la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) a tomar declaración de unos seis testigos, va a ser todo el día. Vamos a escuchar a ver en qué nos ayuda en la investigación”, informó Porras a los medios de comunicación.

En el día, se conoce que declararon dos personas, se trata de un exgerente de Seguros y la exdirectora de Comunicación de la entidad financiera. Porras adelantó que ya no se volverá a citar a estas personas porque las funciones que despeñaban no están relacionadas con la prestación de créditos irregulares que se investiga en este caso.

Respecto a los otros convocados, tres no se presentaron a declarar y a otro se volverá a citarlo debido a fallas en la notificación, se trata de la convocatoria del alcalde del municipio de Porongo, Neptaly Mendoza, quien presuntamente se benefició de un crédito del Banco Fassil.

Entre las personas llamadas a dar declaración se encuentran gerentes, subgerentes y personas que formaban parte del directorio de la entidad financiera. Más adelante serán citados también socios del banco intervenido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), según el fiscal.

Por este proceso de investigación y tras la intervención de dicha entidad ya hay cinco personas detenidas en la cárcel. Se trata de cuatro altos ejecutivos y la exgerente general de la entidad financiera.

Silva dice que se investiga la desaparición de una cuenta

Sobre el caso Banco Fassil, el viceministro Jorge Silva informó que recibió una denuncia sobre una cuenta de dicha entidad financiera que presuntamente desapareció tras el traspaso al Banco Unión.

“No hemos tenido ningún reporte irregular, excepto uno en Cochabamba, que el día de hoy lo estamos atendiendo, la misma que estaría versando sobre una cuenta que él tenía en el Banco Fassil y que ahora esa cuenta hubiera desaparecido en el Banco Unión”, informó Silva.

(Fuente: Página Siete)


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