Saltan nuevas evidencias de la relación entre gobernador Jhonny Mamani y mafia pakistaní

Esta es una de las nuevas evidencias que obtuvo la Fiscalía a partir de las declaraciones de los implicados en el caso de legitimación de ganancias ilícitas que ya derivó, el 18 de agosto, en la detención preventiva de Mamani.

Muhhamad Kashif Ilyas es otra de las piezas clave de esta investigación. Es el operador de Umar Sayib, el propietario de empresas afincadas en la Zona Franca de Iquique, en el norte de Chile, y vinculadas con “mercados grises”, además de la ‘subfacturación’, un mecanismo empleado para evadir el pago total de los impuestos durante los trámites aduaneros para la importación de motorizados.

El primer trato fue por cinco camionetas Toyota Hilux para la Policía Boliviana en Potosí. Los vehículos fueron entregados a finales de 2021, pero estaban “reacondicionados”, porque las características técnicas no eran para Bolivia. En noviembre se formalizó el acuerdo, pero los términos de este contrato se habían pactado en septiembre, el mes en el que se crea Stefals Logistics.

Tres días antes, Mamani estuvo en Santa Cruz de la Sierra. La fecha coincidió con la celebración de la efeméride a la que asistió. Fue en 2021, cuando decidió traer 41 ambulancias sobre la base de un decreto de emergencia sanitaria por la pandemia que le permitía ejecutar estas operaciones hasta el 31 de diciembre. De hecho, la compra de estos motorizados no figuró en el plan inicial de la gestión del gobierno de Potosí.

Además, “es llamativo que en fecha 21 de septiembre de 2021 se depositara Bs 40.000 (en la cuenta del gobernador de Potosí) desconociéndose el origen de los fondos, toda vez que no se registraron retiros de dinero de sus cuentas personales ni alguna otra operación similar en fecha o monto que respalde dicha transacción”, señala el reporte de Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que halló “movimientos sospechosos” en las cuentas del gobernador.

(Fuente: El Deber)