Marset pagaba hasta 20% de comisión a ‘palos blancos’ y agentes inmobiliarios para legalizar dinero ilícito

Han pasado 13 días desde que Sebastián Marset logró burlar a las autoridades y escapar una hora antes de se diera su captura. En este tiempo, se han realizado diversos allanamientos y se han dado aprehensiones y detenciones de personas que estarían vinculadas a las actividades ilícitas que este sujeto realizaba, especialmente en Santa Cruz.

En Bolivia este sujeto actuaba como un empresario próspero, vinculado a clubes de fútbol y actividades sociales, además que era dueño de varias propiedades y casas de lujo que adquiría a través de terceros, “palos blancos” que prestaban sus nombres para que este sujeto realice actividades ilegales, sostuvo el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.

Según Aguilera, había una participación de agentes inmobiliarios que se encargaban de encontrar propiedades y” palos blancos, prestanombres, a cambio de qué, a cambio de un porcentaje que oscilaba en el 20% del precio de la propiedad”.

“Precisamente, el lavado de activos lo que pretende es introducir en el sistema financiero legal dineros que provienen del narcotráfico. En este puntual caso, el sujeto pagaba sobre precios, no le interesa la organización criminal vamos a decir, buscar un rédito, lo que le interesa es tener una fuente de ingreso legal”, explicó el viceministro en entrevista con UNITEL.

Dijo sobre los colaboradores de Marset que no denunciaron en su momento, “ahí está la omisión de quienes, obligados por la ley a reportar cualquier actividad en el ámbito notarial empresarial y en este inmobiliario, no lo han cumplido”.

“Están identificadas las personas que por lo menos en Santa Cruz han trabajado en las de venta de propiedades, por lo menos cuatro propiedades y otros innumerables bienes que han sido adquiridos a partir de una persona ya identificada”, dijo.

(Fuente: Unitel)